广东领益智造股份有限公司2021年第五次
2025/7/18 来源：不详北京中科白癜风医院助力白斑圆梦征程 http://www.t52mall.com/「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：领益智造公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。2、本次股东大会未出现否决议案的情形。3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。一、会议召开和出席情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长曾芳勤女士3、会议召开日期和时间：现场会议：年11月26日（星期五）下午15:00网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为年11月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及有关法律法规的规定。7、会议出席情况：（1）股东出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共58人，代表公司有表决权股份4,,,股，占公司有表决权股份总数的62.%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表公司有表决权股份4,,,股，占公司有表决权股份总数的61.%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共52人，代表公司有表决权股份75,,股，占公司有表决权股份总数的1.%。（2）中小股东出席的总体情况出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计56人，代表公司有表决权股份,,股，占公司有表决权股份总数的1.%。（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：（一）以特别决议审议通过了《关于增加年度为子公司提供担保额度的议案》同意4,,,股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.%；反对,股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.%。中小股东总表决情况：同意,,股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.%；反对,股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.%。表决结果：通过。（二）审议通过了《关于拟聘任年度审计机构的议案》同意4,,,股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.%；反对,股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.%。中小股东总表决情况：同意,,股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.%；反对,股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.%。表决结果：通过。三、律师见证意见北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：1、公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；2、出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件1、年第五次临时股东大会决议；2、年第五次临时股东大会的法律意见书。特此公告。广东领益智造股份有限公司董事会二二一年十一月二十六日北京市金杜（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司年第五次临时股东大会的法律意见书致：广东领益智造股份有限公司北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东领益智造股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（年修订）（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、规章和规范性文件和《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于年11月26日召开的年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：1.公司于年5月21日刊登于巨潮资讯网（
