广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三
2025/7/18 来源：不详来源：证券时报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于年12月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于年12月4日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于年12月8日届满，根据年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。
员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
公司董事贾双谊先生、谭军先生、黄金荣女士作为本次员工持股计划参与对象，已对本议案回避表决。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》作出修订。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务战略发展需要，拓宽海外融资渠道以及加强与政策性银行的深度合作，公司年拟申请不超过亿元的综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准），主要合作包括但不限于中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行、DBS（星展银行）、OCBC（华侨永亨银行）、IFC（国际金融公司）等金融机构；合作内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过亿元人民币额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币68,.00万元，关联董事曾芳勤女士回避表决。
公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：6票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司及子公司年度担保事项的议案》
为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币亿元，占公司最近一期经审计净资产的.82%，以上担保额度包括新增担保及已使用且尚未到期的担保（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度），具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。
在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于年度开展外汇衍生品交易的议案》
根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。
公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易，可减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（八）审议通过了《关于年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及控股子公司拟使用不超过35亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可以循环滚动使用。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于召开年第六次临时股东大会的议案》
公司将于年12月25日（星期一）14:30召开年第六次临时股东大会。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事年第一次专门会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
证券代码：证券简称：领益智造公告编号：-
广东领益智造股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于年12月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于年12月4日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持，公司监事共3人，实际参与表决监事3人，董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务战略发展需要，拓宽海外融资渠道以及加强与政策性银行的深度合作，公司年拟申请不超过亿的综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准），主要合作包括中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行、DBS（星展银行）、OCBC（华侨永亨银行）、IFC（国际金融公司）等金融机构；合作内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过亿元人民币额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币68,.00万元，关联监事范伟先生回避表决。
公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：2票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司及子公司年度担保事项的议案》
为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币亿元，占公司最近一期经审计净资产的.82%，以上担保额度包括新增担保及已使用且尚未到期的担保（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度），具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。
在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于年度开展外汇衍生品交易的议案》
根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。
公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易，可减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（六）审议通过了《关于年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及控股子公司拟使用不超过35亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可以循环滚动使用。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇二三年十二月七日
证券代码：证券简称：领益智造公告编号：-
广东领益智造股份有限公司
关于公司年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于年12月7日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于年12月8日届满，根据年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，于年9月15日召开年第五次临时股东大会，审议通过了《关于广东领益智造股份有限公司〈年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于广东领益智造股份有限公司〈年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施年员工持股计划，具体内容详见年8月26日、年9月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 2、公司于年12月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的45,,股公司股票已于年12月7日非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.65%，过户价格为2.36元/股。具体内容详见年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 3、公司于年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，于年7月12日召开年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司年员工持股计划相关事项的议案》，同意调整公司年员工持股计划相关事项。具体内容详见年6月22日、年7月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 二、本员工持股计划第一个锁定期届满及业绩考核指标完成情况
1、第一个锁定期届满
根据《广东领益智造股份有限公司年员工持股计划（草案修订稿）》和《广东领益智造股份有限公司年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划存续期不超过60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划持有的标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月后，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。
本员工持股计划第一个锁定期将于年12月8日届满。
2、第一个锁定期业绩考核指标完成情况
根据《广东领益智造股份有限公司年员工持股计划（草案修订稿）》和《广东领益智造股份有限公司年员工持股计划管理办法（修订稿）》，本员工持股计划第一个锁定期的业绩考核完成情况如下：
（1）公司层面的业绩考核
依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东领益智造股份有限公司年度审计报告》（大华审字[]号），公司年经审计的营业收入为34,,,.90元，较1年增长13.49%，符合第一个锁定期公司层面年度业绩考核指标，本员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标已达成。
（2）个人层面的绩效考核
公司按照员工持股计划考核管理办法对持有人进行个人绩效评价并确定每期解锁份额数。个人绩效评价包括五个等级：E、S+、S、S-、NI。员工当期实际解锁比例根据考核等级确定，具体如下：
公司按照《广东领益智造股份有限公司年员工持股计划管理办法（修订稿）》对持有人进行个人绩效评价，公司薪酬与考核委员会对本次绩效评价结果进行了审核。经审核，本次员工持股计划第一个锁定期目标解锁数量为13,,股，符合解锁条件的股份为13,,股，其余17,股股份因个人绩效考核原因未达成解锁条件。
员工持股计划管理委员会将根据公司业绩考核结果及个人绩效考核结果办理本次解锁，未达成解锁条件的股份由员工持股计划管理委员会收回，并在解锁日后于存续期内择机出售，并按照出资金额与实际售出收益孰低值的原则返还出资。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司所有。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
证券代码：证券简称：领益智造公告编号：-
广东领益智造股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》作出修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表
二、《董事会议事规则》修订对照表
三、《董事会专门委员会工作细则》修订对照表
四、《关联交易决策制度》修订对照表
五、公司部分治理制度修订情况
公司第五届董事会第三十三次会议同时审议通过了修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》，上述制度的修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》详细内容请参见巨潮资讯网（ 特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
证券代码：证券简称：领益智造公告编号：-
广东领益智造股份有限公司关于
年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于年12月7日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币亿元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行、DBS（星展银行）、OCBC（华侨永亨银行）、IFC（国际金融公司）等。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。
（四）授信期限
自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
二、其他说明
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。
公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
三、备查文件
第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
证券代码：证券简称：领益智造公告编号：-
广东领益智造股份有限公司关于
年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币68,.00万元。
2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司于年12月7日召开第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票，关联董事曾芳勤女士回避表决。公司同日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了本议案。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东领胜投资（江苏）有限公司（以下简称“领胜投资”）、曾芳勤女士、范伟先生将在股东大会中回避表决本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）日常关联交易预计类别和金额
单位：万元人民币
注：上述数据均为不含税金额。
（三）年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
